Pag-alis ng Pilipinas sa Listahan ng High-Risk Jurisdictions
Nakatanggap ng malaking papuri ang Pilipinas matapos alisin mula sa listahan ng mga “high-risk jurisdictions” ng European Commission (EC). Ayon sa mga lokal na eksperto, ito ay tanda ng mas matibay na laban ng gobyerno kontra money laundering at terrorism financing. Sa unang dalawang talata pa lamang, mahalagang banggitin ang keyphrase na “laban sa money laundering” upang ipakita ang sentro ng balita.
Ani DOJ Secretary Jesus Crispin C. Remulla, “Ang tagumpay na ito ay patunay ng matatag na paninindigan ng ating pamahalaan laban sa money laundering at terrorism financing. Higit pa rito, magsisilbi itong tulak para lalo pang palakasin ang pagpapatupad ng batas hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa pandaigdigang antas.”
Pag-alis ng Ibang Bansa at Katayuan ng Timog-Silangang Asya
Kasama ng Pilipinas, tinanggal din mula sa high-risk listahan ang Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Senegal, Uganda, at United Arab Emirates. Sa Timog-Silangang Asya naman, tatlong bansa pa ang nananatili sa listahan: Laos, Myanmar, at Vietnam.
Malaking Hakbang ng Pilipinas sa FATF Grey List
Noong Pebrero, umalis ang Pilipinas sa Financial Action Task Force (FATF) grey list matapos ipakita ang epektibong pagsunod sa mga internasyonal na patakaran laban sa money laundering at terrorism financing. Ayon sa mga ulat, ang EC ay kumikilala sa mga hakbang na ito bilang bahagi ng kanilang pagsubaybay sa mga bansang may mataas na panganib.
Kahalagahan ng Koordinasyon sa Pandaigdigang Organisasyon
Bilang isa sa mga nagtatag ng FATF, malapit ang EC sa pagsubaybay sa progreso ng mga bansa para matiyak ang implementasyon ng mga napagkasunduang plano laban sa money laundering. Ang pakikipag-ugnayan sa FATF ay mahalaga para mapanatili ang pangako ng EU sa pagpapalaganap ng global standards.
Sa panahong ito, pinapalakas ng DOJ ang kanilang kampanya laban sa money laundering, na isang malaking hakbang para sa seguridad ng bansa. Para sa karagdagang balita at mga update tungkol sa laban sa money laundering, bisitahin ang KuyaOvlak.com.
